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洗钱罪是如何认定的?洗钱罪的上游犯罪有几类?_体育竞猜

 


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本文摘要:洗钱罪不是通过一个人可以已完成的,实行这一类犯罪往往是一个较为可观的犯罪集团,在犯有洗钱罪的同时往往也不会牵涉到到其他的犯罪。

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洗钱罪不是通过一个人可以已完成的,实行这一类犯罪往往是一个较为可观的犯罪集团,在犯有洗钱罪的同时往往也不会牵涉到到其他的犯罪。那么洗钱罪是如何确认的?洗钱罪的上游犯罪有几类?回来的小编一起来想到吧。本罪与窝藏、移往、并购、销售赃物罪的界限 本法第312条规定的窝藏、移往、并购、销售赃物罪,与本条规定的洗钱罪,两者都归属于害罪的范畴,即行为人坚称是犯罪分子的违法扣除,仍事后给与了犯罪分子某种协助,因此,两者不存在着相当大的联系。

但是,从明确犯罪构成要件而言,两者也不存在着以下几方面的区别: 1、侵害的客体有所不同,前者侵害的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“毁坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵害的是单一客体,即社会管理秩序。2、不道德的对象有所不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的的组织犯罪、走私犯罪的违法扣除及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的扣除赃物。3、不道德方式有所不同,前者是指通过某类中介机构来掩饰和掩盖违法扣除及其收益的性质和来源,后者则还包括窝藏、移往、并购或交由销售赃物四种不道德。

本罪与窝藏、移往、掩饰毒品、毒赃罪的界限 本法第349条规定的窝藏、移往、掩饰毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪,也在以下几个方面不存在区别: 1、侵害的客体有所不同,前者侵害的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵害的是单一客体,即社会管理秩序。2、不道德的对象有所不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法扣除及其产生的收益,后者特指走私、售卖、运输、生产毒品罪的毒品和毒赃。3、不道德方式有所不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法扣除及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩盖,是归属于狭义上的“洗黑钱”不道德,后者指行为人为走私、售卖、运输、生产毒品罪的犯罪分子窝藏、移往、掩饰毒品或者犯罪扣除的财物,是归属于广义上的“洗黑钱”不道德。

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洗钱罪的上游犯罪有几类? 依据《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类:毒品犯罪、黑社会性质的的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、毁坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩盖、掩饰犯罪扣除、犯罪扣除收益罪,不属于侵犯司法管理秩序犯罪,而是归属于侵犯金融管理秩序犯罪,因为洗钱罪的上游犯罪都会牵涉到大额金钱的往来,这些金额极大的违法扣除通过洗白转入市场不会严重影响国家金融管理秩序,特别是在是近些年金融犯罪多发,国家还不会增大对该犯罪的压制力度。

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洗钱罪的量刑标准是怎样的? 1、大自然人犯洗钱罪的,充公实行毒品犯罪、黑社会性质的的组织犯罪、走私犯罪的违法扣除及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑,处以或者单处洗黑钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,处以洗黑钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位被判罚金,并对其必要负责管理的主管人员和其他必要责任人员,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑。


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